召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铝业股份有限公司于2016年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将以现场投票和网上投票相结合的方式召开。现提醒有关事项如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2016年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:云南铝业有限公司(以下简称“云南铝业有限公司”或“公司”)董事会

3.根据2016年8月3日第六届董事会第二十九次会议决议，决定于2016年8月18日(星期四)召开2016年第三次临时股东大会。

4.会议的召开和召开符合《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和指引以及本章程的规定。

5.现场会议将于2016年8月18日星期四上午10:00举行

网上投票时间为2016年8月17日15: 00至2016年8月18日15:00

其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2016年8月18日上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年8月17日15: 00至2016年8月18日15:00。

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt info)为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使表决权。

对于相同的投票权，您只能选择两种投票方式中的一种:现场投票和在线投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决结果为准。

7.与会者:

(一)登记当日持有公司股份的股东或其代理人。本公司于2016年8月12日(星期五)收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的全体股东均有权出席本次股东大会，并以本通知公布的方式进行表决；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议并进行书面投票(委托代理人不必是公司股东，并附授权委托书)，也可以在网上投票时间参加网上投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:公司三楼会议室

二.会议审议的事项

1.提交股东大会表决的议案:

关于为控股子公司云南文山铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案。

该议案涉及关联交易，关联股东及股东授权代表在审议时必须弃权。

2.公开

有关上述提议的详情，请参见2016年8月3日《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网》发布的相关公告。

三.会议登记方法

1.登记手续:公司股东出席会议，并持有营业执照(盖章)、法定代表人授权委托书、与会人员身份证、股东账户卡及有效股权证明复印件；流通股股东持有身份证、股东账户卡和有效的股权凭证；委托代理人应出示身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。外国股东可以通过信函或传真注册。

2.报名时间:2016年8月17日星期三上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。

3.注册地:云南省昆明市云南铝业有限公司资本运营部。

第四，参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司全体股东提供一个在线投票平台。股东可以通过深交所交易系统或互联网系统参与网上投票。具体操作程序见附件一。

五.其他事项

(1)会议联系方式

地址:云南省昆明市云南铝业有限公司资本运营部

邮政编码:650502

联系人:王吉、周、梅晓林

电话:0871-67455923

传真:0871-67455399

(2)会议费用:与会股东或代理人自行承担食宿和交通费用。

(3)网上投票期间，如果网上投票系统受到突发重大事件的影响，应在当天通知本次股东大会的进展情况。

六.供参考的文件

本次股东大会拟召开第六届董事会第二十九次会议决议。

云南铝业有限公司

董事会

2016年8月15日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wlt info)参与网上投票。具体操作流程如下:

首先，网上投票的程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“360807”，投票缩写为“云南铝业投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置。

表1股东大会议案对应的“议案编码”列表

■

(2)填写投票意见或票数

本次股东大会对提案(均为非累积投票提案)的表决意见如下:同意、反对、弃权。

(3)当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案的总提案和次提案反复投票，则以第一次有效投票为准。如果股东先对分提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月18日，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2016年8月17日下午3:00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月18日下午3:00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年4月修订)进行身份认证，并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

附件二:

授权书

本人授权(女士)先生代表本人出席云南铝业股份有限公司于2016年8月18日(星期四)召开的第三次临时股东大会，并代表其行使表决权:

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(注:请对每个投票项目选择同意、不同意和弃权，并在相应栏中填写所持股份总数。必须从三个选项中选择一个。如果有多个选择或没有选择，将被视为无效委托。(

如果客户/公司未能给出具体指示，客户有权根据自己的意愿进行投票。

委托人/委托单位法定代表人签字:

Id号:

委托人/公司持有的股份数量:

客户/公司股票账户:

受托人签名:

Id号:

受托人日期:年月日

(注:本授权书的复印件和复印件有效)