关于召开公司2016年第三次（临时）股东大会的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛王瑾应用化学有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网上发布了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议的基本情况

(1)召集人:公司董事会

(二)会议召开合规性:第六届董事会第五次(临时)会议于2016年8月8日召开，决定于2016年8月24日召开公司2016年第三次(临时)股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

(3)会议日期和时间:

(1)现场会议将于2016年8月24日(星期三)下午2:00召开，现场会议结束时间不早于网上投票结束时间。

(2)网上投票时间:2016年8月23日-2016年8月24日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2016年8月24日上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00。

(四)会议召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt info)以网络形式为全体股东提供一个投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

公司股东应选择现场投票或在线投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

(5)现场会议地点:山东省青岛市南区香港中路18号富泰广场B座25楼青岛王瑾应用化学有限公司会议室

(6)与会者:

(一)记载日期持有公司股份的股东。本次股东大会的记录日期为2016年8月18日(星期四)。本公司全体股东于登记当日下午在中国结算深圳分公司登记，有权出席股东大会；如股东因故不能出席现场会议，可书面委托代理人出席会议(委托人不必是公司股东)或在网上投票时间内参加网上投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师和董事会邀请的其他嘉宾。

二.会议审议的事项

1.审议关于利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案

上述议案已经本公司第六届董事会第五次(临时)会议审议通过。详情请参阅当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网wwwinfo上发布的相关公告。

三.会议登记方法

(一)登记程序:

(一)自然人股东必须持股东账户卡、身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记；

(二)自然人股东委托代理人出席会议，必须登记客户身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

(3)公司股东的法定代表人出席会议，必须持身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议，应持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明、客户身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能证明其身份的有效文件或证件进行登记；

(4)外国股东可以通过信函或传真注册。股东应认真填写《股东参与登记表》(格式附后)进行登记确认。传真将于2016年8月19日16:00前送达公司证券事务部。请将此信寄到青岛市香港中路18号富泰广场B座25楼青岛王瑾应用化学有限公司证券部，邮编:266071(请在信封上注明“股东大会”字样)。

(2)报名时间:2016年8月19日上午9: 00-11: 00和下午13: 00-16: 00。

(3)注册地点及联系方式:

地址:青岛市香港中路18号富泰广场B座25楼青岛王瑾应用化学有限公司证券部

邮政编码:266071

电话:0532-85779728

传真号码:0532-85718686

联系人:董事会秘书:杜证券事务代表:齐树斌

出席会议的股东应自行支付食宿和交通费用。

附件:现场会议委托书

委任书

我授权先生(女士)代表我(公司)出席青岛王瑾应用化学有限公司2016年第三次(临时)股东大会，并代表我行使表决权。如果没有给出明确的指示，我们公司的代表(我)将自行决定投票。

委托股东姓名及印章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有的股份数量:

客户股东账号:

受托人签名:

受托人标识号:

委托日期:年月日

委托有效期:年月日至年月日

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注:请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每一项都是单项选择，如果不是单项选择或多项选择，则视为委托股东没有给出明确的指示。

四.参与网上投票的股东的身份认证和投票程序

本次股东大会以网络的形式为股东提供了一个投票平台。在线投票包括交易系统投票和网络投票。在线投票程序如下:

(一)交易系统的投票操作流程:

1.深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2016年8月24日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00

2.在投票期间，有表决权的证券将在交易系统中上市，股东通过申报购买委托对表决事项进行表决。

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3.股东投票的具体程序如下:

(1)输入购买指令；

(2)输入证券代码:362094；

(3)输入相应的申报价格:在“购买价格”下输入相应的申报价格，如下:

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(4)输入委托股份的数量

在上述议案的“购买股份数”项下，与投票意见相对应的申报股份数如下:

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(5)确认投票委托完成。

4.计数规则

(1)计票时，同一张选票只能选择现场投票和网上投票中的一种。如果重复投票，现场投票和在线投票中的一个将被选为有效的统计投票票。

(2)股东对股东大会提案进行表决时，如果股东先对一个或多个项目进行表决，然后对股东大会提案进行表决，则以股东对一个或多个已表决项目的表决意见为准，未表决项目的表决意见为准。

如果股东先对总提案进行表决，然后对一个或多个提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

如果股东对一般提案投票，他们将被视为对所有提案表达相同的意见。

5.预防措施

(1)网上投票不能取消；

(2)对同一表决项目的表决只能宣布一次，以第一次宣布为准；

(3)同一表决权通过交易系统和网络进行表决，以第一票为准。

(4)如需查询投票结果，请于投票日下午18: 00后登录深圳证券交易所网上投票系统(http://wlt info)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网上投票结果，也可以通过投票委托的证券公司营业部查询。

6.投票示例:

投资者于记载日期持有“青岛王瑾”a股对公司的第一份议案进行了投票表决，其声明如下:

投票代码交易方向报告价格报告股份数量

同意在362094购买1股1元

反对362094购买2股1元

弃权362，094购买3股1元

(二)互联网投票程序的使用:

1.股东获取身份认证的具体流程:

根据深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则，股东可以使用服务密码或数字证书进行身份认证。

(1)申请服务密码的过程

登录网站:http://wlt info的“密码服务区”:填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号码”等信息，设置一个6-8位的服务密码；如果申请成功，系统将返回一个4位激活校验码。

(2)激活服务密码

股东使用“激活校验码”通过深交所交易系统激活服务密码。

购买证券购买价格购买股票

369999 1.00元4位“激活校验码”

该服务密码需要在使用前通过交易系统激活。如果服务密码激活指令是在上午11: 30之前发出的，可以在当天下午13: 00使用；如果服务密码激活指令是在上午11: 30之后发出的，则可以在第二天使用。服务密码在激活后的很长一段时间内有效，因此在参与其他在线投票时无需重新激活。如果密码在激活后丢失，可以通过交易系统进行报告，也可以在挂失后重新申请。挂失方法类似于激活方法。如果您申请数字证书，您可以向深圳证券信息公司或其授权机构申请。电话:0755-83239016。

2.股东根据获得的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1)登陆http://wlt info，在“上市公司股东大会名单”中选择“青岛王瑾应用化学有限公司2016年第三次(临时)股东大会投票”；

(2)进入后，点击“投票登录”，选择“使用用户名和密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；申请数字证书的投资者可以选择ca证书登录；

(3)进入后点击“投票”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所网上投票系统进行网上投票的起止时间为2016年8月23日下午15: 00至2016年8月24日下午15: 00。

特此宣布。

青岛王瑾应用化学有限公司董事会

2016年8月23日