第六届监事会第十七次会议决议公告

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a股代码:601166 a股缩写:兴业银行编号。:Pro 2016-31

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兴业银行股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

兴业银行股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年8月23日在大连召开。本次会议应到监事9名，实到监事9名(其中:监事李莉委托监事许云螭、监事张欣委托监事苏贾茜代为出席会议并行使表决权)，符合《公司法》及本章程的有关规定。

会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案:

一、关于补充第六届监事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案；同意增加外部监事夏大伟先生、苏先生为第六届监事会提名、薪酬与考核委员会委员，夏大伟先生为董事长。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.关于监事会连任的议案；

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

三.本行广告管理专项审计报告；

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议还听取了集团并表管理情况报告、德勤2015年审计管理建议整改报告、案件防控报告、银监会2015年监管通知整改报告、近期财务状况报告、流动性管理状况报告、风险管理工作报告、压力测试报告、资产质量控制报告等。

特此宣布。

兴业银行股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年8月24日