关于董事会、监事会延期换届的公告

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股票代码:002423证券简称:*st中特公告号:2016-025

中原特殊钢有限公司

关于董事会和监事会延期变更的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会和监事会的任期将于2016年7月21日届满。鉴于第四届董事会董事候选人和第四届监事会监事候选人提名未完成，为确保相关工作的连续性，董事会和监事会将相应延期，董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应延期。公司将尽快确定相关事宜，并及时推动变更。具体时间将另行通知。

变更前，公司第三届董事会、监事会和高级管理人员将继续按照法律、行政法规和本章程的有关规定履行其义务和职责。延迟更换董事会和监事会不会影响公司的正常经营。

特此宣布。

中原特殊钢有限公司

董事会

2016年7月21日