关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况暨股票复牌的公告

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本公司、全体董事和高级管理人员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票(股票缩写:Golden Ham，股票代码:002515)将于2016年7月27日星期三恢复交易。

一.召开本次简报会

2016年7月26日(星期二)上午10:30-11:30，深圳市金资火腿股份有限公司通过深圳证券信息有限公司提供的在线投资者关系互动平台http://irm.p5w举行投资者简报会..董事长先生、董事会秘书王先生、首席财务官朱女士出席投资者吹风会，就公司终止重大资产重组事宜与投资者进行沟通交流，回答投资者普遍关注的问题。

二.投资者在本次吹风会上提出的主要问题及公司的回复

公司对投资者在吹风会上提出的普遍关注的问题进行了解答，相关的主要问题和解答整理如下:

1.目标公司的具体名称是什么，为什么不披露？这是一个错误的重组吗？

答:您好，本次重组已经终止。根据相关协议，不便透露具体姓名。请理解！重大资产重组暂停期间，公司积极履行信息披露义务，按照有关规定提交了相关备案文件，履行了必要的审批程序；同时，公司及相关方积极研究资产重组计划，推进资产重组各项任务，组织中介机构对标的资产进行审计、评估、律师、财务顾问等方面的工作。由于近期市场环境和政策的变化，以及在交易计划谈判过程中，公司与相关方未能达成最终协议，重组无法在原承诺时间内完成，非常遗憾。谢谢你！

2.史先生，你的主营业务遇到瓶颈了吗？有信心突破吗？

回答:你好！感谢您对公司的关心和关心。近年来，由于整体市场环境的变化和行业的特殊性，公司及时调整了战略和步伐，努力适应新的环境和市场，积极探索新经济常态下的发展模式。为改善业务结构，提高盈利能力，保护投资者利益，公司通过并购重组努力调整产业结构，寻找新的利润增长点。“提高公司业绩，保护投资者利益”是董事会和管理层的一致目标，公司和投资者的利益是一致的。谢谢你！

3.这次重组的目标是哪家公司？半年突然结束，有没有闪身重组？在过去一年的几次停牌和重组后，如何保障这些任性的小股东的权益？

回答:谢谢你的关注。重大资产重组暂停期间，公司积极履行信息披露义务，按照有关规定提交了相关备案文件，履行了必要的审批程序；同时，公司及相关方积极研究资产重组计划，推进资产重组各项任务，组织中介机构对标的资产进行审计、评估、律师、财务顾问等方面的工作。由于近期市场环境和政策的变化，以及在交易计划谈判过程中，公司与相关方未能达成最终协议，重组无法在原承诺时间内完成，非常遗憾。

近年来，为改善公司业务结构，提高公司盈利能力，保护投资者利益，公司通过并购重组，大力调整产业结构，寻找新的利润增长点。然而，由于各种因素，它还没有成功实施，我们也感到非常遗憾。但是，“改善公司业绩，保护投资者利益”是董事会和管理层的一致目标，公司和投资者的利益是一致的。下一步，我们将继续不懈努力，优化产业布局，寻找新的利润增长点，提升公司综合竞争力，不断做大做强企业，为投资者创造更大价值，保护投资者利益。谢谢你！

4.你好，作为一个普通的投资者，我只想问一下市场什么时候开放！

答:本次投资者吹风会宣布后，公司将申请复牌。请注意公司公告。谢谢你

5.董事长是否计划在后期减持公司股份

答:目前没有降价计划。请注意公司公告。谢谢你！

6.你好，董事会主席。您的远见卓识一直吸引着投资者的目光，包括备受赞誉的网上商业银行和魏梦。这也显示了你对资本市场趋势的把握。这一次，有这么大的一个举动在中昊资本落户。中昊资本实力雄厚。可以说，金姿很有希望成为他的股东，股份比例很高，我想表扬你。如果你在如此大的利益下恢复交易，你认为股票价格会是5-10吗？

回答:谢谢你的理解！我们将继续不懈努力，优化产业布局，寻找新的利润增长点，提升公司综合竞争力，不断做大做强企业，为投资者创造更大价值，保护投资者利益。谢谢你！

7.①公司未来两年的战略计划是什么？

②公司是否计划在半年后从事风险投资领域的并购？

③本次收购的目标是中宇资本的100%股权吗？你购买43%是因为政策限制吗

答:(1)公司已从食品、资源整合、协调发展进入大健康领域(爱基、净值、信息)，推动了食品与大健康协调发展的战略目标。

②为了改善公司的业务结构，提高公司的盈利能力，保护投资者的利益，在主营业务稳步发展的同时，公司将通过投资、并购和重组，努力调整公司的产业结构，寻找新的利润增长点。谢谢你！

③通过此次投资，中宇资本将成为金子火腿进入大健康领域、整合资源、协同发展的发展平台，是公司优化产业布局的重要而积极的尝试。今后，如果合作顺利实施，合作效果良好，不排除时机成熟时双方进一步合作的可能性。谢谢你！

8.既然你的公司和中宇资本合作了，你为什么要和那个神秘的金融公司重组这么久？你的公司在暂停交易期间想做什么，它做了什么？你能给大多数中小投资者一个明确的答案吗？

回答:谢谢你的关注。如果两者有时间关系，目标公司第一，中宇资本合作第二。重大资产重组暂停期间，公司积极履行信息披露义务，按照有关规定提交了相关备案文件，履行了必要的审批程序；同时，公司及相关方积极研究资产重组计划，推进资产重组各项任务，组织中介机构对标的资产进行审计、评估、律师、财务顾问等方面的工作。由于近期市场环境和政策的变化，以及在交易计划谈判过程中，公司与相关方未能达成最终协议，重组无法在原承诺时间内完成，非常遗憾。谢谢你！

9.你好，董事会主席。金子对中宇资本后续的股权收购有什么想法？为什么这次股票固定在43%而不是持股？

回答:你好！目前，收购方案是根据公司的实际情况和双方协商确定的。今后，如果双方合作顺利，利益良好，就不能排除进一步合作的可能性。谢谢你！

10.你好，董事会主席。公司收购中宇公司后，是否干预了中宇公司的未来管理？是通过常驻董事还是通过其他方式？

回答:你好！该公司已成为中宇的最大股东，但于波等人是中宇的实际控制人。宇博的团队一直从事大型医疗领域的运营和投资管理，拥有丰富的行业经验和强大的团队实力。金姿收购中宇43%的股份后，中宇的经营管理主要以董事会和管理团队为基础。公司将向中宇董事会派出2-3人，但不直接参与中宇的经营管理。双方将积极整合资源。协同发展，实现拓展业务领域和业务模式、优化产业布局、实施大健康产业协调发展战略、提升公司综合竞争力、促进公司持续健康发展的战略目标。

11.中宇资本的主要业务是什么？该行业的竞争优势是什么(Aiji、净值、信息)？谢谢你

回答:你好。中宇资本以“产业集聚、产业融合、产业控股、价值创造”的发展战略和“成为中国健康大产业的资源整合者”的发展目标，聚焦健康大产业，把握健康产业最具创新性的健康科技产品和互联网发展模式的两大关键，着力打造三大平台:领先的中宇博士集团、医疗产业平台和产业投资基金。 目前中国最大最完善的中宇资本拥有明显的团队优势和稳定的团队，在大型健康产业领域的管理、R&D、营销、并购整合方面有着丰富的经验。 谢谢你

12.中宇资本的估值是如何计算的，盈利能力是多少？

回答:你好。中宇资本的整体估值最终以具有证券资格的评估报告为基础。评估值小于10亿元的，以最终评估值为准；如果评估值高于10亿元，则评估值应为10亿元。中宇资本承诺2017年至2019年经审计的净利润(扣除非经常性损益后的较低者)分别不低于2.5亿元、3.2亿元和4.2亿元。谢谢你

13.中宇资本2017年净利润为2.5亿元。你能把利润分成吗？相当于估计的10亿。估价水平不高。该公司的股价在参与股票交易后是否有大幅上涨的空空间？

回答:你好！中宇资本主要从事行业投资、行业整合、控股行业和综合价值。2017年利润是中宇在认真分析当前形势和未来发展战略规划，分析业务项目后做出的利润承诺，其构成可能是工业经营和投资收益的综合利润。谢谢你！

三.股票恢复安排

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票(股票代码:002515，股票简称:金汉)将于2016年7月27日(星期三)复牌。

公司董事会对重大资产重组终止给投资者带来的不便表示歉意，并对长期关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮信息网wwwinfo、证券时报、中国证券报和证券日报。公司的所有信息以上述指定媒体披露的信息为准。建议投资者理性投资，关注投资风险。

特此宣布。

金火腿有限公司董事会

2016年7月26日