关于选举职工代表监事的公告

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股票代码:600893股票缩写:AVIC电力编号:2016-31

中航动力有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

公司职工代表大会第二十六次联席会议选举产生后，雷先生作为公司职工代表监事进入公司第八届监事会，并与2016年公司第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会(雷先生简历见附件)。职工代表监事任期与公司第八届监事会任期相同。

特此宣布。

中航动力有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年8月16日

附件:雷先生简历

雷:男，1968年6月出生。毕业于郑州航空空工业管理学院，主修劳动经济管理，东北财经大学继续教育，学士学位。研究员级高级经济学家。

2006.07-2008.09 Xi航空空发动机(集团)有限公司集团办公室副主任；

2008.09-2010.11 Xi航空空电力有限公司经理、集团办公室主任、党组办公室主任、集团办公室党总支书记；

2010.11-2012.03 Xi安航空电力有限公司副总经理兼经理、集团办公室主任、党组办公室主任、集团办公室党总支书记；

2012.03-2014.11 Xi航空空电力有限公司总经理助理；

2014.11-2015.04 AVIC电力有限公司Xi安分公司总经理助理；

2015.04年至今AVIC电力有限公司Xi安分公司副总审计师

股票代码:600893证券简称:AVIC电力公告号:2016-30

中航动力有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会时间:2016年8月15日

(二)股东大会地点:Xi市未央区天鼎宾馆

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

表决方式符合《公司法》和《公司章程》。董事会主席庞伟先生主持会议。会议采取现场表决和网上表决相结合的方式，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.公司现任董事11名，其中1名出席，董事会主席庞伟先生出席并主持会议。董事先生、李勇先生、宁富顺先生、女士、邱先生、高干先生、独立董事赵进先生、梁功谦先生、王先生、先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2.公司有3名在职监事，1人出席了会议。监事杨玉堂出席会议。监事会主席倪先平先生、监事王志标先生因工作原因不能出席股东大会；

3.公司副总经理兼董事会秘书赵跃先生、总会计师穆林士先生出席会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于调整公司第八届董事会专业委员会成员的议案

审查结果:通过

投票情况:

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(二)累积投票提案的投票情况

1.关于增加董事的议案

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2.关于增加监事的议案

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(三)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:北京嘉园律师事务所

律师:孙涛和赖艺

2.律师的鉴定结论:

公司股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和本章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

中航动力有限公司

2016年8月16日