2016年第五次临时股东大会决议公告

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重要内容提示:

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本次会议有否决权吗:没有

一，

会议召集和出席情况

(a)法院

股东大会时间:2016年8月15日

(二)乙

股东会所在地:上海市奉贤区金海路6720号

(3)。

出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(4)。

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持。通过现场投票和网上投票的方式举行投票；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(5)。

公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1、

该公司有9名董事和5名与会者。董事女士、陈先生、梁芬莲女士、魏秀玉先生因工作安排有冲突，无法出席本次临时股东大会；

2、

公司有3名在职监事和3名列席人员；

3、

董事会秘书陈晓先生出席了本次股东大会；公司副总裁兼财务总监吴先生出席会议。

第二，

提案审查

(a)法院

非累积投票法案

1、

议案名称:关于上海李海生物科技有限公司第一次员工持股计划(修订稿)的议案及其摘要(修订稿)

审查结果:通过

投票情况:

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2、

议案名称:上海李海生物科技有限公司第一次员工持股计划管理办法(修订稿)

审查结果:通过

投票情况:

■

3、

议案名称:关于提请股东大会增加董事会处理公司首次职工持股计划相关事宜的授权的议案

审查结果:通过

投票情况:

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4、

议案标题:关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案

审查结果:通过

投票情况:

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5、

议案名称:关于修改部分公司章程的议案

审查结果:通过

投票情况:

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(二)乙

涉及重大事项，投票情况不到5%的股东

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(3)。

议案表决相关情况说明

上述议案已经本公司于2016年7月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过；2016年7月30日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露报纸《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露；

2、

涉及特别决议通过的议案:5项；

3、

关于中小投资者单独计票的议案:1、4；

4、

涉及关联股东弃权的议案:1、2、3；

应弃权的相关股东姓名:张海明先生、陈晓先生、上海昊源科技发展有限公司、上海李淼创业投资中心(有限合伙)

5、

涉及优先股股东投票的提案:无。

第三，

律师的见证情况

1、

本次股东大会认可的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:邢星鲜少

2、

律师的鉴定结论:

本次会议的召集和召开程序、与会者和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》及其他相关法律法规和本章程的规定。这次会议形成的决议是合法有效的。

第四，

参考文件目录

1、

上海李海生物科技有限公司2016年第五次临时股东大会决议；

2、

北京金都律师事务所出具的上海李海生物科技有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书。

上海李海生物技术有限公司

2016年8月16日