关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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重要内容提示:

●股东大会日期:2016年8月31日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2016年第一次临时股东大会

(2)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2016年8月31日14: 00

地点:公司一楼多媒体会议室

(五)网上投票的制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:自2016年8月31日起

截至2016年8月31日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易日，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；网上投票平台的投票时间为股东大会当天9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通等投资者的投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及其他相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

不

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

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1.每份建议书的披露时间和媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。详见2016年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse)发布的公告。

2.特别决议:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以登录交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)，也可以登录互联网投票平台(网站:投票. sseinfo)。首次在互联网投票平台上投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票后，应视为所有股东账户下同一类别的所有普通股或同一品种的优先股都投了相同的意见。

(3)如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者如果他们在差额选举中所投的票数超过候选人的数目，则他们就该提案所投的票应被视为无效票。

(4)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)所有提案只能在股东投票后提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四.与会者

(1)登记截止日后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

V.会议登记方法

为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议地点，并减少会前登记时间。出席股东大会的股东和股东代表需要申请登记确认。

1.登记方式出席会议的股东必须持有身份证和股票账户卡；委托代理人必须持有本人身份证、委托书、客户身份证和客户股东账户卡；公司股东应当持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡、与会人员身份证等复印件办理登记手续。

2.登记方式公司股东或代理人可以直接向公司登记，也可以通过传真或信函登记(以公司在2016年8月29日17:30前收到的传真或信函为准)

3.报名时间:2016年8月29日星期一8:30-11:30和14:00-17:30

4.注册地:重庆市南岸区白河工业园龙信通用电力有限公司办公楼410室证券投资部

六.其他事项

1.会议联系人

地址:重庆市南岸区白河工业园龙鑫工业园证券投资部

邮政编码:400060

电:023-89028829

川镇:023-89028051

联系人:林先生

2.股东大会将持续半天，与会者将自行承担食宿和交通费用。

特此宣布。

龙鑫通用动力有限公司董事会

2016年8月16日

附件1:委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●归档文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:委托书

委任书

龙鑫通用动力有限公司:

我在此委托()先生代表我单位(或我本人)出席贵公司于2016年8月31日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

？

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委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示，并打“√”。如果委托人在本委托书中没有给出具体指示，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件2累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事按提案组编号。投资者应该为每个提案组中的每个候选人投票。

2.申报股份的数量代表选举票数。对于每一个提案组，股东持有的每一份股份的总票数等于该提案组中待选董事或监事的人数。如果股东持有上市公司100股股份，股东大会应选举10名董事，董事候选人有12名，则该股东在董事会选举提案组中有1000票表决权。

三.股东应在每个提案组的票数范围内投票。股东根据自己的意愿投票。他们可以投票给一个候选人，也可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，对每项动议的票数进行累计。

四.示例:

上市公司召开股东大会，采用累积投票制重新选举董事会和监事会。有5名董事和6名董事候选人；应选举2名独立董事，并有3名独立董事候选人；拟选举监事2名，监事候选人3名。表决事项如下:

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投资者在记录日交易结束时持有公司100股股份，并采用累积投票制。他或她在提案4.00“董事选举提案”中获得500票，在提案5.00“独立董事选举提案”中获得200票，在提案6.00“董事选举提案”中获得200票。

投资者可以根据自己的意愿，以500票为限，对4.00的方案进行投票。他/她可以为某个候选人投500票，也可以为任何组合的任何候选人投票。

如下表所示:

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