召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本篇文章2959字，读完约7分钟

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

★股东大会会议:2016年第二次临时股东大会

★现场会议时间:2016年8月1日，星期一，13:30

★记录日期:2016年7月26日

★会议模式:现场会议和在线投票相结合

2016年7月13日，数码源科技有限公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《聚潮信息网》上发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司股东大会将采取现场投票和网上投票相结合的方式，进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东在股东大会上行使表决权。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会:2016年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。第六届董事会第二十四次会议于2016年7月12日召开，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议日期和时间:2016年8月1日，星期一，13:30

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2016年8月1日(星期一)9: 30 ~ 11: 30和13:00 ~ 15:00；从投票开始时间(2016年7月31日15:00)到投票结束时间(2016年8月1日15:00)之间的任何时间，通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlt info)；

5.会议召开方式:采用现场投票和网上投票相结合的方式

6.与会者:

(1)登记当日持有公司股份的普通股东或其代理人。

本公司于2016年7月26日(备案日)下午收盘时在中国结算深圳分公司登记的全体普通股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议并进行书面表决，代理人无需为本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:浙江省杭州市西湖区交工路1号11栋2楼；

8.投票规则

出席本次股东大会的股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式对同一股份进行投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

二.会议审议的事项

本次会议将审议以下建议:

1.关于控股子公司与关联方共同投资关联交易的议案。

该议案为关联交易议案，关联股东西湖电子集团有限公司弃权表决。

2.关于控股子公司向母公司提供担保的议案。

上述第二项议案经股东大会特别决议通过，其他议案经股东大会普通决议通过。

以上方案详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》，http://wwwinfo，Digital Source Technology:关于控股子公司与关联方联合投资相关交易的公告，Digital Source Technology:关于控股子公司向母公司提供担保的公告，2016年7月13日。

三.现场股东大会登记方式

1.注册时间:

2016年7月27日至2016年7月29日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)。

2.注册方法:

股东大会应在现场通过信函或传真进行登记。

(一)符合条件的个人股东凭身份证和深证股东账户卡登记；

(2)符合条件的法人股东持有深圳证券股东账户卡、法人营业执照副本、法定代表人证书、法定代表人授权委托书(格式见附件2)和与会人员身份证进行登记；

(3)委托代理人必须持有股东签字或盖章的授权委托书(格式见附件2)、股东身份证、深圳证券股东账户卡和代理人身份证才能办理登记手续。

(4)股东也可通过信函或传真登记(信函不迟于2016年7月31日到达当地邮戳)。

3.注册地:公司综合管理部(浙江省杭州市西湖区交工路1号)。

第四，参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将为股东提供在线投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票

(http://wlt info)投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

V.其他事项

1.会议的联系信息

联系人:陈欣、王建伟

电话:0571-88271018

传真:0571-88271038

地址:浙江省杭州市交工路1号综合管理部

邮政编码:310012

2.会议费用:与会人员的交通、食宿费用由本人承担。

六.供参考的文件

1.公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此宣布。

数码源科技有限公司董事会

2016年7月28日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“360909”，投票

称为“数据源投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置。

表1股东大会议案对应的“议案编码”列表

■

(2)填写投票意见或选举票。

对于非累积投票提案，填写投票意见，同意、反对和弃权；

(3)股东对总提案进行表决，除累积投票提案外，该总提案视为对其他地方的投票

一些动议表达了同样的观点。

当股东反复对同一提案的总提案和分提案进行表决时，第一次有

应以有效投票为准。如果股东先对分提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2016年8月1日交易时间，即9: 30-11: 30

13:00-15:00 .

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2016年7月31日15: 00(现场股东大会前一天)开始投票，于2016年8月1日15: 00(现场股东大会结束之日)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录

在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统进行投票。

附件二:

委托书格式(一)

委任书

我在此委托先生(或女士)代表我(或单位)出席数码源科技有限公司2016年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列的决议行使表决权。

委托人签字(公司公章):受托人签字:

身份证号码:身份证号码:

客户持股数量:委托时间:

客户股票账户:委托时间:

委托书格式(2)

委任书

我在此委托先生(或女士)代表我(或单位)出席数码源科技有限公司2016年第二次临时股东大会，并根据以下授权行使表决权:

■

解释:1 .如果您同意，请在相应的栏中键入“∨”；反对打“x”；不玩“ο”；

避免投票，玩“一”

客户无权对通知中未列出的事项进行投票。

委托人签字(公司公章):受托人签字:

身份证号码:身份证号码:

客户持股数量:委托时间:

客户的股票账户:

委托时间: