关于2016年第二次临时股东大会的延期公告

本篇文章1180字，读完约3分钟

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●会议延期后举行时间:2016年9月6日

一、原股东大会相关信息

1.

原股东大会的类型和会议

2016年第二次临时股东大会

2.

原股东大会日期:2016年8月2日

3.

前股东大会记录日期

■

二.股东大会延期的原因

鉴于本公司部分股东未完成本次股东大会审议的内部决策程序，本公司董事会决定将2016年第二次临时股东大会延期，会议延期至2016年9月6日；记录日期保持不变，仍为2016年7月8日；会上审议的事项保持不变。

三.延期后股东大会的相关信息

1.

延期现场会议的日期和时间

会议日期和时间:2016年9月6日9: 30

2.

推迟的在线投票开始和结束日期以及投票时间

网上投票的起止时间:自2016年9月6日起

截至2016年9月6日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易日，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；网上投票平台的投票时间为股东大会当天9:15-15:00。

3.

延期股东大会的记录日期将保持不变。其他相关事宜，请参见本公司于2016年7月19日发布的公告(公告号:Pro 2016-031)。

四.其他事项

1.登记程序:自然人股东亲自出席会议，应出示身份证和持股证明；如果委托代理人出席会议，应出示身份证、委托书和委托人的持股证明。公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示身份证、法定代表人资格的有效证明、加盖公司股东单位公章的营业执照(复印件)和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书、法人股东单位营业执照(复印件)及持股证明。2.注册时间:2016年9月5日(星期一)上午9:00-11:00和下午14:00-16:00 3。注册地点:北京市朝阳区东三环10号爱维克大厦20楼；哈尔滨市道里区友谊路111号财富大厦19楼。

中航资本控股有限公司

董事会

2016年7月29日

附件1:委托书

委任书

AVIC资本控股有限公司:

我在此委托()先生代表我单位(或我本人)出席于2016年9月6日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

■

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示，并打“√”。如果委托人在本委托书中没有给出具体指示，受托人有权根据自己的意愿进行表决。